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Identification, vérification de l’identité et connaissance de la clientèle

L’ACPR, dans son communiqué de février 2019, fait référence aux nouvelles lignes directrices qu’elle a publié sur ce thème.

Ces lignes directrices donnent une analyse détaillée des obligations de vigilance en particulier dans le cadre de LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme).

 

Il y a 6 lignes directrices et une position dans un seul et même document.

 

Elles se fondent sur la règlementation issue de la transposition de la 4ème directive anti blanchiment.

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’ACPR : https://acpr.banque-france.fr/