charles-deluvio-456504-unsplash

Tracfin : cela concerne aussi les courtiers

L’ACPR a mis à jour récemment son document d’accompagnement et d’explication concernant les obligations liées à la déclaration à Tracfin (cellule française de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme).

Ce document donne les lignes directrices à suivre par les assureurs, les intermédiaires d’assurance et le secteur bancaire.

Comment détecter les cas de soupçons, comment les prévenir, comment les déclarer, le document de l’APCR donne les cas de figures possibles et les actions à mener.

Ce document doit servir de référentiel aux acteurs concernés pour être et rester en conformité.